بتعاملات 3 مليون جنيه.. ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بالمنيا

بتعاملات 3 مليون جنيه.. ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بالمنيا

0

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين؛ اشتركا مع آخر في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، أفادت قيام 3 أشخاص (سائق يعمل بإحدى الدول العربية، شقيقه، عامل – جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دير مواس بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل أحدهم بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول، الذي يقوم بإرسالها للمتهمين الآخرين؛ ليقوما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوي العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثاني والثالث، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول.

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي ثلاثة ملايين جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Leave A Reply

Your email address will not be published.